UIF
El Ejecutivo envió a Diputados un proyecto para descentralizar y dar autonomía a la UIF
En respuesta a una exigencia que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le había planteado al Gobierno como condición para cerrar el acuerdo por la deuda externa, el presidente Alberto Fernández envió hoy a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para conferirle autonomía a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que investiga […]
El Gobierno pone la lupa sobre la compra de dólares en la Bolsa de Comercio
La Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó en pesos los montos a partir de los cuales las sociedades de bolsa deben informar la compra del denominado “dólar bolsa”, pero por efecto de la devaluación, en realidad el control ahora pasó a ser mayor que antes. Esto se debe a que según la resolución 50/2022 de la UIF […]
El Gobierno controlará la información patrimonial de quienes compren autos de más de $5 millones
La Unidad de Información Financiera (UIF), que vigila el combate contra el lavado de dinero, dispuso que controlará la información patrimonial de los dueños de los vehículos automotores con un valor superior a los 5 millones de pesos. Así lo indicó que la resolución 51/2022 publicada en el Boletín Oficial de este miércoles. La normativa […]
La Corte confirmó una multa de la UIF a la conducción de Boca que integraban Angelici y Stornelli
La Corte Suprema dejó firme una multa impuesta por la Unidad de Información Financiera (UIF) en 2018 a los integrantes del órgano de administración de Boca Juniors, entre ellos su ex presidente Daniel Angelici y el fiscal Carlos Stornelli, por “los incumplimientos detectados y probados” durante su gestión. En noviembre de 2018 la UIF sancionó […]
La UIF apeló el sobreseimiento de Paolo Rocca en el llamado "caso cuadernos"
La Unidad de Información Financiera (UIF) apeló este jueves el sobreseimiento del CEO de la empresa Techint, Paolo Rocca, y otros directivos en la llamada causa "Cuadernos" y pidió a la Cámara Federal porteña que revoque esa decisión. El recurso de "apelación adhesivo" fue presentado por el organismo que preside Carlos Cruz luego de que […]
La UIF pide ser querellante en la causa que investiga 950 cuentas no declaradas en el extranjero
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser tenida como parte querellante en la causa que investiga la existencia de 950 cuentas de argentinos radicados en el exterior, que no habrían sido declaradas en el país por una suma cercana a US$ 2.600 millones. Desde el organismo antilavado señalaron que "existiendo formación de activos en […]
El Gobierno de Santa Fe anunció que extenderá a los docentes privados el premio por Asistencia Perfecta
6 mayo, 2024
A su hijo lo asesinaron en 2021: "La justicia se ríe de mi dolor como mamá"
3 mayo, 2024
Aumentos de servicios: a Regatas le llegó de factura de luz casi $1.700.000
Cayó preso por un robo y por ser parte de la banda de los tres policías presos por la venta de drogas en Esperanza
9 mayo, 2024
Detuvieron a dos empleados municipales intentando vender una bicicleta robada frente al estadio de Unión
4 mayo, 2024
Hospital Iturraspe: el Ministerio de Salud extiende la suspensión a 14 agentes investigados
15 mayo, 2024
Se levantó el paro de transporte y los colectivos circularán con normalidad
14 mayo, 2024
La salud en crisis: los anestesistas cortan la cobertura a los afiliados de Iapos
La inflación de abril fue de 8,8% y acumuló 289,4% en los últimos 12 meses
En la ciudad de Santa Fe hay 505 personas en situación de calle