Este martes y por orden del fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Arturo Haidar, pesquisas de la Región I de la Agencia de Investigación Criminal AIC, ejecutaron un allanamiento en el departamento con la finalidad de recuperar electrodoméstico de un inquilino de un departamento de la torre Amarra Center II en el puerto de Santa Fe. Los pequisas de la AIC llamaron a la puerta con la sola finalidad de exhibir el oficio que mandaba el allanamiento, el actual locatario abrió la puerta y permitió el ingreso de los policías, pero éstos se vieron totalmente sorprendidos cuando hallaron en una mesa millones de pesos en efectivo exhibidos a simple vista. El hallazgo motivo preguntas que no tuvieron las repuestas deseables, y antes la insospechada derivación ya que podría tratarse de una presunta maniobra de lavados de activos y de no poder justificar tamaña cantidad de dinero, lo informaron a la Jefatura de la AIC. Éstos a su vez hicieron lo propio con la justicia federal con sede en la ciudad de Santa Fe.
Fiscal Federal Walter Rodríguez
La naturaleza de los hechos, hizo que el fiscal federal Walter Rodríguez, se hiciera presente junto con otros funcionarios de la justicia federal y con oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina, que llegaron al departamento en cuestión, dialogaron con la persona que actualmente lo habita y posteriormente y con presencia judicial los gendarmes realizaron una profunda requisa en todos los ambientes que componen el inmueble, donde secuestraron más de 46 millones de pesos, 85 mil dólares, 21 mil euros y 23 mil reales, todos en efectivo, además de una gran cantidad de cheques por valores millonarios. También fueron secuestrados documentos comerciales.
Documental
Conforme a una primera evaluación sobre la actividad desarrollada, la persona aprehendida preventivamente y con la investigación en curso, era usuario de una carpeta de depósitos a una entidad crediticia local que figuraba a nombre de terceros, o bien esas terceras personas son prestanombres o testaferros, y por tal motivo, una de las presunciones que están siendo investigadas son por el delito de defraudación, como cuestión general, aunque durante toda la jornada de este martes continuaron otros operativos que tuvieron como base el procedimiento que iniciaron los pesquisas de la Región I de la Agencia de Investigación Criminal AIC, y luego la intervención de la justicia federal directamente con oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina.
Secuestro
Informaron la novedad sobre el resultado del allanamiento, el hallazgo de los dos electrodomésticos buscados, y el hallazgo del dinero en efectivo a la Jefatura de la Agencia de Investigación Criminal AIC, que a su vez puso en aviso e informó a la justicia federal con sede en la ciudad de Santa Fe, con arribo del fiscal federal Walter Rodríguez y el secuestro de una suma millonaria en pesos, y miles de dólares, euros y reales brasileros, como también cheques y documentación del giro comercial a nombre de varias personas. La investigación de la justicia federal y de agentes de las fuerzas federales que empezó esta mañana continúa por estas horas.
