El fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola pidió que se investigue al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde por presunto lavado de dinero y que se le inhiban sus bienes, a la vez que requirió el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil, informaron fuentes judiciales. Las medidas solicitadas por la fiscalía alcanzan también […]

Detalles del Proceso Judicial Este viernes en el Juzgado Federal N°2, se llevó a cabo la indagatoria del santafesino Ángel Yamil Benavidez, quien fue detenido por el hallazgo de 45 millones de pesos, miles de dólares y numerosas tarjetas de débito en el interior de un departamento ubicado en la zona del Puerto de Santa […]

La AFIP denunció penalmente por lavado de dinero a la empresa NRG Argentina, la cual es la proveedora de arena para Vaca Muerta. Fue el Departamento de Importaciones de la Dirección General de Aduanas la que presentó la denuncia en el fuero penal económico. La acusación fue por "presunto contrabando de importación agravado por la […]

La Justicia investiga a la banda narcocriminal Los Monos por haber creado 40 sociedades truchas en apenas 24 horas para emitir facturas apócrifas y lavar más de 1.200 millones pesos. Los integrantes del clan surgido en la zona sur de Rosario aprovecharon la figura de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), creada durante el gobierno […]

Los principales líderes de la Banda de Los Monos afrontarán un juicio oral y público en los tribunales federales de Rosario por acumular un multimillonario acervo de bienes y dinero que se considera proveniente del comercio de drogas. En mano de los distintos acusados, la pesquisa de distintos organismos federales iniciada en 2015 detectó edificios, […]

El empresario Lázaro Báez fue condenado este miércoles a 12 años de prisión en el marco de la causa en la que se lo investigó por maniobras lavado de dinero por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015. El Tribunal Oral Nº 4 condenó también a Martín Baeza a 9 años de prisión y […]